USDT (Tether) अवैध ‘क्रिप्टो ट्रेडिंग’ के बहाने, म्यूल खातों में करोडो रूपये स्थानांतरित कराकर ठगी करने करने वाले गिरोह का पर्दाफाश………
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ.पुलिस के मुताबिक संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त (अपराध), अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध), सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज, सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के कुशल पर्यवेक्षण में थाना लखनऊ प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव / साइबर क्राइम सेल / थाना गोसाईगंज की संयुक्त टीम द्वारा USDT (Tether) अवैध ‘क्रिप्टो ट्रेडिंग’ के बहाने, म्यूल खातों में करोडो रूपये स्थानांतरित कराकर ठगी करने करने वाले की गिरफ़्तारी एवं घटना का खुलासा किया गया।
प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव के नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम लखनऊ/साइबर सेल लखनऊ/ थाना गोसाईगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा उच्च अधिकारीगण के निर्देशन पर सूचना तंत्र सक्रिय कर तकनीकी संसाधनों का प्रयोग कर 08 नफर अभियुक्तगणो को लखनऊ से गिरफ्तार कर थाना साइबर क्राइम लखनऊ में दिनाँक 21.06.2025 को दाखिल करते हुए मु0अ0सं0 98/2025 धारा 317(2)/318(4)/61(2)/111(2) (बी) बीएनएस व 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम लखनऊ में पंजीकृत करते हुए विवेचना प्रचलित है।
अपराध करने का तरीका:- USDT (Tether) के माध्यम से अवैध क्रिप्टो लेनदेन-
मामले का सारः
पिछले दो महीनों में लगभग ₹75-80 लाख की राशि को ‘क्रिप्टो ट्रेडिंग’ के बहाने से बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया।
क्षेत्राधिकारः
साइबर क्राइम सेल / साइबर क्राइम थाना / थाना गोसाईगंज
समय सीमाः
पिछले 2 महीने
1. विदेशी हैंडलर नेटवर्क की सक्रियता
पूरा ऑपरेशन टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से संचालित होता है, जो मुख्य रूप से चीनी नागरिकों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा चलाए जाते हैं। ये हैंडलर TRC-20 नेटवर्क के माध्यम से USDT (Tether) ट्रेड्स का समन्वय करते हैं, जो किसी भी कानूनी क्रिप्टो एक्सचेंज से बचते हैं। संचार एन्क्रिप्टेड, उपनाम आधारित होता है और पहचान छुपाने के लिए यूजरनेम बार-बार बदले जाते हैं।
2. भारतीय बैंक खाता धारकों की नियुक्ति (म्यूल अकाउंट्स)
स्थानीय एजेंट उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए भारतीय नागरिकों को उनके बैंक खातों का उपयोग करने के लिए कमीशन के आधार पर नियुक्त करते हैं। खाता धारकों को बताया जाता है कि उनके खाते लेनदेन के बाद फ्रीज हो सकते हैं- जो कि अपराध की पूर्व जानकारी को दर्शाता है। केवाईसी से बचा जाता है या फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है।
3. नकद निकासी (मनी पिकअप)
लेनदेन वाले दिन, एजेंट खाता धारकों को उनके संबंधित बैंकों में ले जाते हैं। NEFT/RTGS/IMPS के माध्यम से उच्च राशि जमा करवाई जाती है और उसी दिन पूरी राशि नकद में निकाली जाती है।
4. नकद का क्रिप्टो डीलरों तक स्थानांतरण
निकाली गई नकद राशि को एक क्रिप्टो ब्रोकर को सौंपा जाता है, जो निम्नलिखित तरीके से इसका उपयोग करता है:
– ब्रोकर नकद का उपयोग कर विकेंद्रीकृत ‘पीयर-टू-पीयर’ (P2P) लेनदेन करता है और कई डीसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स के माध्यम से USDT ट्रांसफर करता है।
इस पूरी प्रक्रिया में कोई चालान, वैध एक्सचेंज रिकॉर्ड या कर अनुपालन नहीं होता- जिससे यह अवैध धन शोधन और अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर के लिए आदर्श बन जाता है।
5. ‘क्रिप्टो ट्रेडिंग’ का मुखौटा
पूछताछ के दौरान आरोपी खुद को ‘क्रिप्टो ट्रेडर’ बताते हैं। हालांकि वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पातेः
– एक्सचेंज लेज़र रिकॉर्ड
– वॉलेट केवाईसी
– जीएसटी चालान
– टैक्स दस्तावेज
गोपनीयता बनाए रखने हेतु, ये लोग सामान्य से अधिक विनिमय दरों पर भी विकेंद्रीकृत वॉलेट्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि इन वॉलेट्स में पहचान सत्यापन (KYC) की आवश्यकता नहीं होती और इन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। इन वॉलेट्स और एक्सचेंजों को ट्रेस करना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि ये वैश्विक नेटवर्क पर आधारित होते हैं और किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। यह इस बात की पुष्टि करता है कि ‘क्रिप्टो ट्रेडिंग’ केवल एक आवरण है, जिससे अवैध धन के स्रोत और गंतव्य को छिपाया जा सके।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. सत्यम तिवारी पुत्र भूपेन्द्र नाथ तिवारी उम्र 21 वर्ष नि0 ग्राम सोहावा, जैतीखेडा थाना मोहनलालगंज लखनऊ।
2. दिवाकर विक्रम सिंह पुत्र भीम सिंह उम्र 21 वर्ष नि० ग्राम व पोस्ट बेम्हारी, दुबोलिया बाजार जिला बस्ती उ0प्र0।
3. सक्षम तिवारी पुत्र सन्दीप कुमार तिवारी उम्र 21 वर्ष नि0 खालीशाह टोला, थाना किला बाजार रायबरेली।
4. विनोद कुमार पुत्र जगतराम उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्राम व पोस्ट करदा थाना वजीरगंज जिला गोंडा।
5. क्रिश शुक्ला पुत्र रत्नाकर शुक्ला उम्र 25 वर्ष नि0 1/215 सेक्टर जे, जानकीपुरम लखनऊ।
. मो0 शाद पुत्र अब्दुल कारी उम्र 31 नि0 म0न0 एएन 25, लौताबाग, पैसार आजाद नगर, बाराबंकी। 6
7. लईक अहमद पुत्र अजीज अहमद उम्र 32 नि0 मूल पता- मोहल्ला जवाहरनगर, मनिकापुर, गोण्डा उ0प्र0 हाल पता- फूलबाग कालोनी, कुर्सी रोड थाना गुडम्बा लखनऊ।
8. मनीष जायसवाल पुत्र रमेशचन्द्र जायसवाल उम्र 40 वर्ष नि0 म0नं0 के/120, निलमथा बाजार, कैण्ट लखनऊ।
